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邮政储蓄银行尚利县支行对单位账户进行了扎实的调查

作者:lol总决赛下注-首页 热度:529 发表时间:2020-10-11

中国江西网肖家辉/萍乡头条客户新闻报道:针对我国电信网新增违法犯罪的严峻形势和邮政储蓄银行上里县支行单位账户的可疑情况,上里县支行迅速反映并认真部署了中国人民银行关于开展银行单位账户调查的要求,并组织相关人员迅速开展单位账户调查。累计329家网点完成库存单位账户调查,199家网点完成疑似单位账户调查,完成数量和进度居全市首位。

挨家挨户的调查没有遗漏任何人。分行设立的六个支队利用休息时间逐一走访调查:核实客户注册或实际规划地址是否虚假;客户注册地址与实际计划地址的差异导致银行接受各种方式协助观察或核实;逐一联系法定代表人,核实开户意愿;检查一人多户现象,核实账户经营情况;保留家庭图像和其他信息。

县支行绩效将继续严格落实账户风险管理主体责任,加强客户识别,对企业账户建设采取有效的风险防控措施,持续关注企业日常规划动态和金融业务情况,有效防止不法分子利用银行账户进行违法犯罪活动。

每户一表要认真上传归档。该分行客户经理根据上门信息,认真填写库存企业账户调查表,进行核实签字,打印上门图像。联系长期账户的客户,尽快关闭或激活其账户。

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高度重视调查组的组建。负责指导的分行专门召开了查账会,强调要高度重视这次查账,建立查账会。集团下设六个分部,对上里县支行的单位账户进行划分;要检查重点和注意事项,确保调查高效有序地进行。

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